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Name-Matching-Systeme
Im Einsatz gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Banken
ISBN/EAN: 9783839116418
Umbreit-Nr.: 1755714
Sprache:
Deutsch
Umfang: 60 S., 3 farbige Illustr.
Format in cm: 0.8 x 21.8 x 15.3
Einband:
gebundenes Buch
Erschienen am 11.03.2010
Auflage: 1/2010
- Zusatztext
- Gesetzliche und regulatorische Vorschriften machen es für Banken de facto unumgänglich, sogenannte Name-Matching-Systeme einzusetzen. Nur durch technische Unterstützung können die Anforderungen an die Kundenprüfung und Überwachung effektiv und zu vertretbaren Prozesskosten erfüllt werden. Das vorliegende Buch verschafft Vertretern von Banken, Revisionsgesellschaften und der Bankenaufsicht einen leichten Einstieg in die komplexe Materie.