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Geldwäsche
eBook - Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
ISBN/EAN: 9783791044057
Umbreit-Nr.: 5569417
Sprache:
Deutsch
Umfang: 768 S., 3.87 MB
Format in cm:
Einband:
Keine Angabe
Erschienen am 19.06.2019
Auflage: 1/2019
E-Book
Format: PDF
DRM: Digitales Wasserzeichen
- Zusatztext
- Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.Wesentliche Änderungen sind u.a.:- Senkung der Bargeldschwellenwerte- Identifizierungsverfahren für Vertragspartner- Register zur Geschäftspartneranalyse- Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen- Höhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
- Autorenportrait
- Achim DiergartenAchim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse MünchenUlrich FraulobUlrich Fraulob, Rechtsanwalt, München